公司治理

治理架構

欣興電子以「高附加價值、高品質、高生產力、注重創新與服務的世界一流高科技公司」以及「追求客戶、員工、股東的滿意及善盡社會責任」為公司願景，依循六大準則，具體執行相關作為，以落實公司治理。同時，為創新企業價值，設定2017~2019以佈局新藍海市場、強化營運核心團隊運作、完善人才培養、強化產品開發與智動化生產，以及創新公司治理實踐永續願景等五大目標，落實公司永續治理。

董事會運作

欣興電子董事會設有9席董事，包含3位獨立董事，其中2位獨立董事為女性，董事年齡分佈51-60歲有4位，60歲以上有5位，每屆董事任期為3年。董事之選任係依據本公司董事選舉辦法之規定，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之，並採記名累積投票法，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。依照本公司章程及相關公告規定名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事及獨立董事。為強化營運與管理效率，由董事長兼任執行長，以提升公司治理綜效。

董事會治理原則

董事會每季至少召開一次，遵循公司「董事會議事規範」運作，審核企業經營績效、討論重大投資議題及未來發展策略等；2018年共召開7次董事會，董事平均出席率為92%，並於該次董事會後將通過之重大議題即時揭露於「公開資訊觀測站」。「董事會議事規範」亦載明董事利益迴避規定，董事自身或其代表法人對會議事項有利害關係者，應於當次董事會進行說明，如有害於公司利益之虞，則不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 欣興電子股東亦得以電子方式行使股東會表決權保障權益。2018年以電子投票行使的表決權占欣興電子總發行股數34.03%，占當年度股東常會出席率45.77%。 欣興電子董事會成員的專業背景涵蓋經營管理、財務、理工、心理等領域，且職務包含資管系所教授、上市公司財務長、科技產業經營者等，以董事會成員之豐富產業、學術經驗與專業技能，可從不同角度給予董事會決策建議，對公司治理助益甚大。為提升董事職能，我們亦鼓勵董事積極參與進修課程，並不定期安排訓練會議，進修主題包括 加強董事對於公司治理、企業經營與風險相關專業及知識，如:員工獎酬策略與工具運用探討；並且參與公司治理論壇，講述如何落實獨立董事制度，提升公司治理價值。 2018年更委託證券暨期貨市場發展基金會辦理「董事(含獨立)實務進階研討會」教育訓練課程3小時，全年全體董事全年度進修時數共55小時，平均每位董事進修時數為6小時。

功能性委員會

為使董事會落實監督、稽核及管理機能，欣興電子於董事會下設有「薪酬委員會」及「審計委員會」，有效執行各功能性委員會職掌，並落實管理與監督之權責。

內部控制

欣興電子稽核室依企業年度風險擬定稽核計劃，進行例行性及不定期內部稽核與管控，設有稽核主管1名與專職稽核人員5位。2018年共進行53項作業別稽核，共發現9項作業別有缺失，針對缺失項目，按季進行追蹤及複查，完成複查追蹤改善比率為100%，針對稽核結果，由稽核主管列席董事會，定期向各董事會及審計委員會報告，確實落實內部控制制度的有效性。